1. 股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2013-007股票代码：600858股票简称：银座股份编号：临2023-009银座集团股份有限公司2022年度利润分配预案公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：●银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案：2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
3. ●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4. 一、利润分配预案内容经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司2022年度实现净利润-178,645,645.40元。
5. 母公司年初未分配利润-26,654,144.81元，加本年实现净利润-178,645,645.40元，期末可供股东分配的利润为-205,299,790.21元。
6. 经董事会决议，公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
7. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
8. 二、2022年度不进行利润分配的情况说明鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
9. 三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年3月27日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，此事项将提交股东大会审议。
10. （二）独立董事意见独立董事认为：鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
11. 公司2022年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司正常经营和长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
12. 同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
13. （三）监事会意见2022年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
14. 四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险特此公告。
15. 银座集团股份有限公司董事会2023年3月29日。
