1. 1证券代码：688618证券简称：三旺通信公告编号：2023-021深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
3. 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
4. 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。
5. 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
6. 2截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
7. 天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。
8. 2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户16家。
9. 2、投资者保护能力天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。
10. 职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
11. 近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
12. 3、诚信记录天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
13. 从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
14. （二）项目成员信息1、基本信息项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。
15. 签字注册会计师2：刘妍妍，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
16. 3签字注册会计师3：郝晨辉，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王慕豪，2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为沧州大化提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
公司2022年度审计费用为80万元（含税），其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费用10万元。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序（一）审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其4具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事就续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。
独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年年度审计工作中表现出了良好工作水平，其审计团队具备为公司提供审计服务的经验与能力，并遵守独立、客观、公正的职业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。
公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定。
综上，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）生效日期本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会2023年3月29日。
