1. 公告编号：2023-028证券代码：873237证券简称：ST五十弦主办券商：山西证券江苏文广五十弦文化传播股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司办公室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0284.公司高管列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
8. （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
11. （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：公告编号：2023-028议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014)及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
14. （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案》的议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0283.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》的议案1.议案内容：根据公司实际情况，决定本年度不予以分红。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-016）。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
公告编号：2023-028（八）审议通过《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审会计师事务所》的议案1.议案内容：公司拟继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案1.议案内容：经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，公司未弥补亏损金额-42,686,563.24元，未弥补亏损达超过实收股本总额32,100,000.00元，净资产为-9,457,867.54元。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
公告编号：2023-028（十）审议通过《董事会关于2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案1.议案内容：参见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上发布的《董事会关于2022年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《监事会关于<董事会关于2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》的议案1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《监事会对<董事会关于公司2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来公告编号：2023-028情况的专项说明>》的议案1.议案内容：参见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上发布的《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于五十弦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》的议案1.议案内容：参见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号2023-023）。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况关联股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。
（十四）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同》的议案公告编号：2023-0281.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十五）审议通过《关于确认<镇江文化广电产业集团有限公司拟投资涉及的位于镇江市解放路191号房地产市场价值估价报告》的议案1.议案内容：江苏象仁土地房地产资产评估有限公司在开展评估工作时具备独立性，与公司实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。
评估公司和评估师执行评估程序过程中，采用了适用的评估方法，根据有关法律法规及资产评估准则及资产评估原则，执行了必要的评估程序，评估过程没有受到第三方干扰。
评估机构依据独立、客观原则并实施了必要的评估程序后出具的《资产估价报告》符合客观、独立、科学的原则。
估价报告所使用的假设前提符合相关规定和评估对象的实际情况，评估结论合理公允，选用的评估方法适用，主要参数的选用稳健，资产评估结果合理，公允反映了标的资产截至评估基准日的市场价值，本次交易价格为交易双方的真实意思表示。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0283.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十六）审议通过《关于发行股份购买资产以及其对公司影响的讨论与分析》的议案1.议案内容：（1）本次发行由控股股东镇江文化广电产业集团有限公司以房产认购股份的方式进行，相关资产有利于提升公司总资产及净资产规模，增强公司综合实力，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，缓解公司租赁房产的租金支出压力，增强公司的抗风险能力，促进公司的长远发展。
本次股票定向发行公司获得房产，在满足公司正常经营需求的同时，将进一步提高公司资金利用率,扩大公司固定资产规模，提升公司资产质量，进而提高公司的资金周转率，提升公司的盈利能力和抗风险能力。
本次发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效地拓展公司的盈利空间、增强持续发展能力。
（2）本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。
（3）本次发行对象以房产认购，有利于优化资产负债结构，提升公司运营资产质量，不存在增加公司债务或负债的情况。
（4）本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均无变化，公司控制权不发生变动。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
公告编号：2023-028（十七）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的房产的定价依据及公平合理性》的议案1.议案内容：本次标的资产评估机构为江苏象仁土地房地产资产评估有限公司，该公司符合《证券法》对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的证券资质；估价报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。
本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次房产认购股权的定价是以估价报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十八）审议通过《关于修改公司章程》的议案1.议案内容：本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。
需根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。
详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上发布的《拟修改公司章程公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-028本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案1.议案内容：为确保高效有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司本次定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权公司董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，以及决定并聘请相关中介机构并签署相关协议；（2）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议；并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；（3）授权公司董事会在本次定向发行股票完成后，办理股份登记、挂牌交易及工商变更登记、公司章程的修订及备案等有关事宜；（4）授权办理与本次定向发行股票有关的其他事项；（5）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：普通股同意股数32,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0283.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：河北言廷律师事务所（二）律师姓名：黄浩、窦慧婵（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员以及召集人的资格合法有效，本次股东大会的的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。
四、备查文件目录1、江苏文广五十弦文化传播股份有限公司2022年年度股东大会决议；2、河北言廷律师事务所关于江苏文广五十弦文化传播股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案 （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案 （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》的议案 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》的议案 （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案》的议案 （六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》的议案 （七）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 （八）审议通过《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审会计师事务所》的议案 （九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案 （十）审议通过《董事会关于2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案 （十一）审议通过《监事会关于<董事会关于2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》的议案 （十二）审议通过《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》的议案 （十三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》的议案 （十四）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同》的议案 （十五）审议通过《关于确认<镇江文化广电产业集团有限公司拟投资涉及的位于镇江市解放路191号房地产市场价值估价报告》的议案 （十六）审议通过《关于发行股份购买资产以及其对公司影响的讨论与分析》的议案 （十七）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的房产的定价依据及公平合理性》的议案 （十八）审议通过《关于修改公司章程》的议案 （十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
