1. 证券代码：430425证券简称：乐创技术公告编号：2023-065成都乐创自动化技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：现场和网络4.会议召集人：董事会5.会议主持人：赵钧6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,295,800股，占公司有表决权股份总数的39.50%。
4. 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数660,100股，占公司有表决权股份总数的1.82%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席2人，监事邓婷婷请假；3.公司董事会秘书出席会议；4、公司高级管理人员列席会议二、议案审议情况审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
6. 董事长赵钧就2022年度内董事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。
7. 2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：2022年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。
10. 监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。
11. 监事佘洁就2022年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。
12. 2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》1.议案内容：公司独立董事向股东作《2022年度独立董事述职报告》，汇报2022年度工作完成情况。
15. 具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。
16. 2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及2022年度的财务情况，编制了《2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：公司在总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意股数14,295,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》1.议案内容：根据公司2022年年度报告，截止至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为58,958,153.41元，母公司未分配利润为59,158,820.23元。
公司以总股本36,192,117股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金股利14,476,846.80元。
具体内容详见2023年4月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意股数14,295,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》1.议案内容：公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-046）与《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》1.议案内容：具体内容详见2023年4月26日公司在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》1.议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》1.议案内容：为激发公司董事、监事工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定2023年度公司董事、监事薪酬方案，具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意股数14,295,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例票数比例票数比例六关于公司2022年度权益分派预案的议案87,70099.89%1000.11%00%九关于预计2023年日常性关联交易的议案87,800100%00%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所（二）律师姓名：张小兰、林祥（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、《2022年年度股东大会会议决议》；2、《2022年年度股东大会法律意见》成都乐创自动化技术股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》 （七）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 （八）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 （九）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 （十）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 （十一）审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
