1. 公告编号：2023-020证券代码：836399证券简称：汇春科技主办券商：长江承销保荐深圳市汇春科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：庄吉林6.召开情况合法合规性说明：本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数52,660,884股，占公司有表决权股份总数的77.9317%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，其中通过视频方式出席4人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-020公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庄吉林汇报董事会2022年度工作情况。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席胡宗荣汇报监事会2022年度工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：公告编号：2023-020根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2022年度财务决算报告予以汇报。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：根据公司未来发展情况，编制了公司2023年度财务预算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022年利润分配方案>的议案》1.议案内容：鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2022年度利润分配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2022年度拟不对未分配利润进行分配。
公告编号：2023-0202.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2022年年度报告及摘要予以汇报。
具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司2022年年度报告》公告编号：2023-010）、《深圳市汇春科技股份有限公司2022年年度报告摘要》公告编号：2023-011）于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露。
2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2022年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司2022年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农审字[2023]21005290125号的《2022年度审计报告》。
公告编号：2023-0202.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《<关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》1.议案内容：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于确认2022年日常经营性关联交易的议案》1.议案内容：公司根据业务发展及生产经营需要，2022年公司与关联方发生日常关联交易（不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：单位：元(含税）关联交易类别主要交易内容关联方预计金额日常性关联交易办公室租赁深圳市华年投资有限公62,400公告编号：2023-020司注：公司承租深圳市华年投资有限公司的办公室作为公司注册地办公、仓库使用，支付的租赁费用遵循市场公允原则，参照同类型租赁的定价标准进行合理交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2022年12月31日，公司与华年投资解除租赁合同，不再承租华年投资的办公室作为公司的注册地址。
2.议案表决结果：普通股同意股数19,897,781股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。
（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对公司2022年度募集资金存放和实际使用情况进行核查。
具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》公告编号：2023-014）于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露。
2.议案表决结果：普通股同意股数52,660,884股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0203.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所（二）律师姓名：黄斌、董紫薇（三）结论性意见公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录《深圳市汇春科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》《国信信扬律师事务所关于深圳市汇春科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》深圳市汇春科技股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 （四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 （五）审议通过《关于<2022年利润分配方案>的议案》 （六）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》 （七）审议通过《关于2022年度财务报表及审计报告的议案》 （八）审议通过《<关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》 （九）审议通过《关于确认2022年日常经营性关联交易的议案》 （十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
