1. 1证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2023-077海南钧达新能源科技股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2023年5月23日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由60.92元/份调整为43.15元/份，首次授予尚未行权部分的股票期权数量由223.90万份调整为313.0297万份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量由57.00万份调整为79.6904万份。
2. 现对相关事项公告如下：一、股权激励计划已履行的相关审批程序1、2022年5月27日，公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
3. 公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
4. 2、2022年5月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
5. 3、2022年5月31日至2022年6月9日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 2拟激励对象有关的任何异议。
7. 2022年6月10日，公司监事会做出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
8. 监事会经核查认为：本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
9. 4、2022年6月13日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
10. 5、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
11. 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
12. 6、2022年7月29日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。
13. 公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2022年6月13日为首次授予日，向符合授予条件的136名激励对象授予223.90万份股票期权,行权价格为60.92元/份。
14. 公司已完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作。
15. 7、2023年1月14日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。
16. 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2023年2月17日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记完成的公告》。
公司已根据中国证监会《管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2023年1月16日为预留授予日（第一批），向符合授予条件的17名激励对象授予39.95万份股票期权,行权价格为60.92元/份。
公司已完成2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记工作。
39、2023年5月23日，公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。
根据公司2022年股票期权激励计划相关规定及2022年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案，同意公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由60.92元/份调整为43.15元/份，首次授予尚未行权部分的股票期权数量由223.90万份调整为313.0297万份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量由57.00万份调整为79.6904万份。
公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
二、本次股票期权激励计划的调整情况1、调整原因2023年4月6日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，2023年4月11日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号2023-060），公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本142,207,373股为基数，向全体股东每10股送红股3.980785股，每10股派发现金红利5.971178元（含税）。
此次权益分派已于2023年4月17日实施完毕。
2、调整方法及结果根据《管理办法》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
（1）股票期权行权价格的调整1)调整依据：派息时的调整方法为：P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为：4P＝P0÷（1＋n）其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2)调整结果：调整后首次及预留授予的股票期权行权价格=（60.92-5.971178/10）/（1+3.980785/10）=43.15元/份。
（2）股票期权未行权部分期权数量的调整1)调整依据：资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法为：Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
2)调整结果：调整后首次授予尚未行权部分的股票期权数量=223.90*（1+3.980785/10）=313.0297万份。
调整后预留授予尚未行权部分的股票期权数量=57*（1+3.980785/10）=79.6904万份。
三、本次调整对公司的影响本次对2022年股票期权激励计划行权价格及尚未行权期权数量的调整符合《管理办法》和《海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项已获得公司2022年第四次临时股东大会的授权，无需再次提交股东大会审议。
本调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的独立意见经核查，我们认为：公司因实施2022年度权益分派方案而调整2022年股票期权激励计划行权价格及尚未行权期权数量，符合《管理办法》及《海南钧达汽车饰件股份有限公司52022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意调整2022年股票期权激励计划尚未行权部分的期权数量及行权价格。
五、监事会核查意见经核查，监事会认为：鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案，公司本次对2022年股票期权激励计划行权价格及尚未行权期权数量进行调整，符合《管理办法》及《海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
据此，监事会同意此次公司对2022年股票期权激励计划首次及预留授予尚未行权部分的股票期权数量和行权价格进行调整。
六、法律意见书的结论意见北京植德律师事务所出具的法律意见：截至本法律意见书出具日，钧达股份2022年股票期权激励计划调整的相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；钧达股份2022年股票期权激励计划调整符合《管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件1、第四届董事会第四十五次会议决议；2、第四届监事会第二十七次会议决议；3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；4、《北京植德律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2021年、2022年、2023年股票期权激励计划调整及2022年股票期权激励计划预留部分授予事项的法律意见书》；特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司董事会62023年5月23日。
