1. 证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2023-036南京华脉科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）47,463,5603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）29.5558(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 本次会议由公司董事会召集，由董事长杨位钢先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
4. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事万遂人先生因公出差未能出席本次会议。
5. 2、公司在任监事3人，出席3人。
6. 3、公司董事会秘书、财务总监陆玉敏女士、公司执行总经理杨勇先生、副总经理王晓甫先生列席本次会议，副总经理黄明辉先生、陈玲宏女士因公出差未能列席本次会议。
7. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2022年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00002、议案名称：2022年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00003、议案名称：2022年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00004、议案名称：2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00005、议案名称：2022年年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00006、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00007、议案名称：关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00008、议案名称：关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.00009、议案名称：关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.000010、议案名称：关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.000011、议案名称：关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.000012、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股4,835,06699.97521,2000.024800.000013、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.000014、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.000015、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股47,462,36099.99751,2000.002500.0000(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选16.01杨位钢47,170,34199.3822是16.02朱重北47,170,34199.3822是16.03杨勇47,170,34199.3822是16.04陆玉敏47,170,34199.3822是2、关于选举独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选17.01吴建斌47,170,34199.3822是17.02万遂人47,170,34199.3822是17.03陈益平47,170,34199.3822是3、关于选举监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决是否当选权的比例（%）18.01王静47,170,34199.3822是(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东36,905,021100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东8,466,104100.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东2,091,23599.94261,2000.057400.0000其中:市值50万以下普通股股东8,70087.87871,20012.121300.0000市值50万以上普通股股东2,082,535100.000000.000000.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）52022年年度利润分配方案2,082,53599.94241,2000.057600.00006关于续聘2023年度审计机构的议案2,082,53599.94241,2000.057600.00008关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案2,082,53599.94241,2000.057600.00009关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案2,082,53599.94241,2000.057600.000010关于为子公司售后回租融资租赁2,082,53599.94241,2000.057600.0000业务提供担保的议案11关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案2,082,53599.94241,2000.057600.000012关于2023年度日常关联交易预计的议案2,082,53599.94241,2000.057600.0000(五)关于议案表决的有关情况说明胥爱民先生持有公司表决权股份数为36,905,021股、王晓甫先生持有公司表决权股份数为5,722,273股，议案《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对该议案回避表决。
8. 议案13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、议案14《关于修订<董事会议事规则>的议案》、议案15《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：陆渊、吴迪2、律师见证结论意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
10. 四、备查文件目录1、南京华脉科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
11. 特此公告。
12. 南京华脉科技股份有限公司董事会2023年5月24日。
