1. 公告编号：2024-013证券代码：834038证券简称：诚信小贷主办券商：国元证券巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面和电话方式发出5.会议主持人：吕礼发6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》公告编号：2024-0131.议案内容：公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
5. 提名吕礼发、吕性贵、张一峰、张国强、赵谋良为公司第六届董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会审议通过后生效，任期为三年。
6. 本次提名的第六届董事会董事候选人吕礼发、吕性贵、张一峰、张国强、赵谋良为公司第五届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。
7. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：决定于2024年5月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
14. 三、备查文件目录《公司第五届董事会第十七次会议决议》公告编号：2024-013巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会2024年5月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 （二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
