1. 证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2024-017镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3. 会议通知已于2024年5月8日通过邮件的方式送达各位董事。
4. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5. 本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。
6. 会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于注销上海分公司的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《镇海石化工程股份有限公司关于注销上海分公司的公告》（公告编号：2024-016）。
8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9. （二）审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》因公司业务发展需要，拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地址由：“浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1604-1室”变更为“浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路168号”,并授权公司管理层负责办理工商变更等相关事宜。
10. 本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
11. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12. 三、备查文件1、第五届董事会第十二次会议决议；特此公告。
13. 镇海石化工程股份有限公司董事会2024年5月15日 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告。
