1. 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料1上海华依科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料.二〇二四年五月上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料2目录2023年年度股东大会会议须知..............................................................................................32023年年度股东大会会议议程..............................................................................................6议案一《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》.................................................8议案二《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》.................................................9议案三《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》...................................................10议案四《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》...................................................11议案五《关于2023年度利润分配预案的议案》...............................................................12议案六《关于2023年年度报告及摘要的议案》...............................................................13议案七《关于续聘会计师事务所的议案》.........................................................................14议案八《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》...15议案九《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》...17议案十《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》...........................................................18议案十一《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》.......................................................19议案十二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.....................................20议案十三《关于修订公司部分治理制度的议案》.............................................................21议案十四《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》.....................22议案十五《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》.23上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料32023年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年年度股东大会会议须知：一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司刊登于上海证券交易所网站的《上海华依科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
2. 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3. 三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
4. 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。
5. 四、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
6. 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料4的股份总数之前，会议终止签到登记。
7. 未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。
8. 五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。
9. 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
10. 七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
11. 有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
12. 股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
13. 八、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。
14. 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
15. 九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
16. 对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。
十、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。
十一、股东大会对议案进行表决前，根据《股东大会议事规则》的规定，须现场举手推举监票人、计票人，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督，由公司监事担任总监票人。
股东的表决票由股东代表和监事代表以及见证律师参加清点。
上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料5十二、本次股东大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料62023年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式1、会议时间：2024年5月20日（星期一）13点00分2、会议地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋3、会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会4、主持人：董事长励寅5、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程（一）参会人员签到（二）主持人励寅先生宣布会议出席情况（三）主持人宣读股东大会会议须知（四）逐项审议以下议案：非累积投票议案1、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》2、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》3、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》4、审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料75、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》6、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》8、审议《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》9、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》10、审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》11、审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》12、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》13、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》14、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》15、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》（五）听取独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）签署会议文件。
（十一）会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）。
上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料8议案一《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》各位股东：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就2023年度公司董事会的工作成果予以审议。
公司董事会已根据2023年的工作成果制作《公司2023年度董事会工作报告》，详见附件一。
以上议案请各位股东审议。
附件一：《公司2023年度董事会工作报告》上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料9议案二《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》各位股东：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就2023年度公司监事会的工作成果予以审议。
公司监事会已根据2023年的工作成果编制《公司2023年度监事会工作报告》，详见附件二。
以上议案请各位股东审议。
附件二：《公司2023年度监事会工作报告》上海华依科技集团股份有限公司监事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料10议案三《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》各位股东：公司董事会基于对2023年度公司整体运营情况的总结，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，编制了《公司2023年度财务决算报告》，详见附件三。
以上议案请各位股东审议。
附件三：《公司2023年度财务决算报告》上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料11议案四《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》各位股东：根据公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，公司按照企业会计准则的规定编制了《公司2024年度财务预算报告》，详见附件四。
以上议案请各位股东审议。
附件四：《公司2024年度财务预算报告》上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料12议案五《关于2023年度利润分配预案的议案》各位股东：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-16,009,411.11元，母公司实现的净利润为3,081,603.21元，母公司未分配利润为4,968,183.48元。
充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、固定资产投资不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料13议案六《关于2023年年度报告及摘要的议案》各位股东：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司2023年的年度报告及其摘要。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2023年年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料14议案七《关于续聘会计师事务所的议案》各位股东：根据《公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料15议案八《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》各位股东：为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币14亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信业务品种包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证、供应链金融和保函等，具体授信业务品种、额度和期限以最终核定为准。
本次授信事项有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起12个月。
公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过14亿元的连带责任保证担保，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保。
担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。
本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象也未提供反担保。
符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司及子公司拟提供的担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。
公司提请股东大会授权董事会在上述14亿元的综合授信额度内，根据实上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料16际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料17议案九《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》各位股东：为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。
由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过2024年上半年公司实现净利润的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料18议案十《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》各位股东：公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2024年度的薪酬方案：公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万人民币（税前），独立董事津贴按年发放。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料19议案十一《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》各位股东：公司结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了监事2024年度的薪酬方案：公司监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司监事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料20议案十二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》各位股东：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于修订部分治理制度及章程并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-034）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料21议案十三《关于修订公司部分治理制度的议案》各位股东：为进一步完善内控体系，确保公司制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度的相关条款进行修订。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于修订部分治理制度及章程并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-034）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料22议案十四《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》各位股东：为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料23议案十五《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》各位股东：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容参见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-036）。
以上议案请各位股东审议。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料24听取《2023年度独立董事述职报告》公司2023年度独立董事崔承刚、胡佩芳、刘小龙基于对2023年各项工作的总结，分别撰写了《上海华依科技集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。
具体情况详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
请各位股东听取。
上海华依科技集团股份有限公司独立董事：崔承刚、胡佩芳、刘小龙2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料25附件一：上海华依科技集团股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司制度，推动公司持续稳定健康发展。
一、工作概述2023年，公司紧密围绕既定的战略发展规划，全面开展各项工作。
在董事会的正确领导与全体员工的共同努力下，公司取得了多方面的进展与成就。
本报告旨在回顾并总结公司一年来的经营成果、工作亮点及面临的挑战，并对未来发展提出展望。
二、经营成果1.营业收入实现稳步增长报告期内，公司实现营业总收入351,819,778.06元，较上年同期增长4.46%。
这一成绩的取得，得益于公司对市场趋势的准确把握、产品结构的优化以及市场拓展力度的加大。
2.净利润情况分析尽管营业收入有所增长，但报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为-16,009,411.11元。
这一结果主要受到市场竞争加剧、成本上升以及部分投资项目尚未形成有效回报等多重因素的影响。
三、公司管理层的聘任情况1、2023年度，公司第三届董事会、监事会及管理层具体聘任情况如下：董事会：励寅、黄大庆、秦立罡、申洪淳、潘旻、陈伟、陈庆平、王静芬、崔承刚监事会：边国娣、汪彤、钱霞美管理层：总经理励寅，副总经理黄大庆、陈伟，副总经理兼财务总监潘上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料26旻，董事会秘书沈晓枫2、2023年董事会、监事会换届及管理层聘任情况如下：公司于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事及第四届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会。
董事会：励寅、申洪淳、潘旻、陈伟、崔承刚、刘小龙、胡佩芳监事会：陈瑛、汪彤、李璜管理层：总经理励寅、副总经理陈伟、副总经理兼财务总监潘旻、董事会秘书沈晓枫四、会议召开情况2023年，公司各董事、监事、相关高级管理人员均以认真负责的态度出席了相关会议，对公司的重大事项做出了决策。
具体情况如下：（一）股东大会召开情况2023年公司共召开2次股东大会，具体情况如下：会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2023年第一次临时股东大会2023-2-242023-2-25审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》等5项议案，不存在议案被否决的情况2022年年度股东大会2023-5-192023-5-20审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》等11条议案，不存在议案被否决的情况上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料27（二）董事会召开情况2023年公司共召开13次董事会，具体情况如下：会议届次召开日期会议决议第三届董事会第二十三次2023/2/81、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》第四届董事会第一次会议2023/2/241、《关于选举第四届董事会董事长的议案》2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》3、《关于聘任高级管理人员的议案》4、《关于聘任证券事务代表的议案》5、《关于设立天津华依汽车检测有限公司的议案》第四届董事会第二次会议2023/3/231、《关于对全资子公司上海华依汽车检测技术有限公司增资的议案》2、《关于对全资子公司上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司增资的议案》3、《关于对全资子公司上海华依新智能科技有限公司增资的议案》第四届董事会第三次会议2023/4/281、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》2、《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》3、《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》5、《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》6、《关于2022年年度报告及摘要的议案》7、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》8、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》9、《关于2022年度利润分配预案的议案》10、《关于续聘会计师事务所的议案》11、《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》12、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》13、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》14、《关于<2023年第一季度报告>的议案》15、《关于2023年度开展应收账款保理业务的议案》16、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》17、《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》18、《关于预计公司及子公司2023年度申请综合授信上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料28额度并提供担保的议案》19、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》20、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》第四届董事会第四次会议2023/5/10《关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》第四届董事会第五次会议2023/6/21、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2、《关于全资子公司上海华依新智能科技有限公司注册地址及经营范围变更的议案》第四届董事会第六次会议2023/7/7《关于新设立公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》第四届董事会第七次会议2023/7/211、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》2、《关于全资子公司特斯科（上海）机电测试技术有限公司经营范围变更的议案》第四届董事会第八次会议2023/8/281、《关于审议<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》2、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、《关于全资子公司上海华依智造动力技术有限公司注册地址变更的议案》4、《关于部分募投项目延期的议案》第四届董事会第九次会议2023/9/8《关于对全资子公司上海华依新智能科技有限公司增资的议案》第四届董事会第十次会议2023/10/301、《关于拟注销全资子公司的议案》2、《关于拟注销参股子公司的议案》3、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》4、《关于全资子公司天津华依汽车检测有限公司注册地址变更的议案》5、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》第四届董事会第十一次会议2023/12/51、《关于对全资子公司上海华依新智能科技有限公司增资的议案》2、《关于全资子公司上海华依新智能科技有限公司经营范围变更的议案》第四届董事会第十二次会议2023/12/151、《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》2、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料29五、2024年工作展望1、2024年公司将沿着既定的发展战略，提高工作效率和质量，努力实现销售收入与净利润的稳步增长。
2、加强指导公司经营管理工作对于公司重大经营管理事项，要进行科学决策；优化公司运营管理体系和公司内部管理规范，为公司的可持续发展奠定良好的基石。
3、完善法人结构，规范公司运作公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，规范公司运作。
加强各部门培训，提高公司内部人员的合法合规意识和风险意识，以提升公司的规范运作水平。
4、加强客户管理，提升市场份额加强客户关系管理，维护现有客户，多渠道开发新客户；以产品质量为核心，不断推进技改工作，加强企业竞争力，扩大市场份额，提升市场占有率。
5、加大信息化建设力度，提升信息化应用水平结合公司实际情况，加强信息化建设力度，降低公司办公成本、提升沟通效率，提高管理效益。
加强信息安全管理，提升员工的信息安全意识，确保公司信息安全。
加大员工对办公信息系统的培训力度，进一步提升员工的实操能力。
6、加强人才培养，提升公司竞争力人才是促进企业发展的重要因素。
公司将深化校企合作，加强人才储备，实现校企共赢。
加强公司内部管理型人才和技术型人才的培养，对公司人才进行分类培养，让员工在相应岗位更好的发挥所长，为公司创造更大价值。
面对未来，公司将继续坚持战略发展规划，加大市场拓展力度，优化内部管理，提升核心竞争力。
同时，公司将积极应对市场竞争和成本控制等挑战，努力实现盈利目标。
2023年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，在此向大家表示衷心的感谢！希望上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料30在今后的工作中，各位董事保持一如既往的支持。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料31附件二：上海华依科技集团股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。
现将2023年度监事会的工作汇报如下：一、监事会工作情况报告期内，公司共召开9次监事会会议，具体情况如下：（一）2023年2月8日，第三届监事会第二十二次会议审议如下：1、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.01、《关于提名陈瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.02、《关于提名汪彤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（二）2023年2月24日，第四届监事会第一次会议审议《关于选举第四届监事会主席的议案》（三）2023年4月28日，第四届监事会第二次会议审议如下：1、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》3、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》5、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》6、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》7、《关于2022年度利润分配预案的议案》8、《关于续聘会计师事务所的议案》上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料329、《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》11、《关于<2023年第一季度报告>的议案》12、《关于2023年度开展应收账款保理业务的议案》13、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》14、《关于预计公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》15、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》16、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》（四）2023年5月10日，第四届监事会第三次会议审议了《关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》（五）2023年6月2日，第四届监事会第四次会议审议如下：1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2、《关于全资子公司上海华依新智能科技有限公司注册地址及经营范围变更的议案》（六）2023年7月21日，第四届监事会第五次会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（七）2023年8月28日，第四届监事会第六次会议审议如下：1、《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》2、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、《关于部分募投项目延期的议案》（八）2023年10月30日，第四届监事会第七次会议审议了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》（九）2023年12月15日，第四届监事会第八次会议审议如下：1、《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》2、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料33票的议案》二、监事会对2023年度公司有关事项的意见（一）公司依法运作情况2023年，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，产生了股东大会、董事会、监事会，初步建立起公司法人治理结构，并明确了股东大会、董事会、监事会的议事规则。
（二）公司财务情况监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，公司2023年度财务报告真实反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。
（四）公司对外担保情况报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会工作展望2024年度，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构和相关管理制度，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料34上海华依科技集团股份有限公司监事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料35附件三：上海华依科技集团股份有限公司2023年度财务决算报告一、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入351,819,778.06元，比上年同期增长4.46%，归属于上市公司股东净利润-16,009,411.11元，较上年下降143.5%。
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,832,031.19元，较上年同期下降171.98%；加权平均净资产收益率（ROE）-1.85%。
报告期末，公司总资产2,110,462,550.72元，较报告期初增长59.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,038,941,196.66元，较报告期初增长106.65%；归属于上市公司股东的每股净资产12.25元，较报告期初增长77.54%。
二、主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年调整后调整前营业收入351,819,778.06336,799,572.35336,799,572.354.46320,700,226.75归属于上市公司股东的净利润-16,009,411.1136,801,073.9336,363,380.03-143.5058,013,651.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,832,031.1930,330,721.7729,893,027.87-171.9854,262,725.21经营活动产生的现金流量净额-25,267,977.5765,348,169.3465,348,169.34-138.67-52,701,977.692023年末2022年末本期末比上年同期末增减（%）2021年末调整后调整前归属于上市公司股东的净资产1,038,941,196.66502,758,396.55502,650,645.23106.65463,977,363.90总资产2,110,462,550.721,323,782,634.511,300,016,125.5459.43969,579,075.06三、主要财务指标主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增2021年上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料36调整后调整前减(%)基本每股收益（元／股）-0.200.510.50-139.220.93稀释每股收益（元／股）-0.200.510.50-139.220.93扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.270.420.41-164.290.87加权平均净资产收益率（%）-1.857.627.52减少9.47个百分点18.02扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.536.286.19减少8.81个百分点16.86研发投入占营业收入的比例（%）12.049.479.47增加2.57个百分点8.22报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期归属上市公司股东净利润较上年同期下降143.5%，主要系本期业务板块有所拓展、新增测试业务场地、增加测试设备投入等导致经营管理及融资成本都有所增加，致使利润大幅下降；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降171.98%，主要系本期计入非经常性损益政府补贴等较上年同期略有增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降138.67%，主要系本期收到票据较上年同期增加，部分票据用于支付自建测试台架所致；基本每股收益及稀释每股收益均较上年同期下降139.22%，主要系本期增发股票股本有所增加，同时本期归属上市公司股东净利润较上年同期下降所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降164.29%，主要系本期政府补贴等非经营性收入略有增加导致扣非净利润下降，股本增加等所致。
四、2023年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入103,094,609.9651,672,765.6287,419,925.82109,632,476.66归属于上市公司股东的净利润12,006,436.19-14,245,245.418,421,926.81-22,192,528.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,311,445.43-16,539,032.995,954,859.52-22,559,303.15经营活动产生的现金流量净额-32,277,026.03-8,907,454.63-9,437,621.1425,354,124.23上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日上海华依科技集团股份有限公司（688071）2023年年度股东大会会议资料37附件四：上海华依科技集团股份有限公司2024年度财务预算报告一、预算编制原则在预算编制过程中，充分考虑各子公司经营实际和发展目标，按照预算编制原则开展工作。
一是坚持发展和前瞻的原则。
深入研究2024年的经济形势和市场走势，努力分析和把握市场脉搏，调整和优化经营模式，为预算工作做最充分的准备。
二是坚持效益优先的原则。
以利润为核心，围绕增收节支，明确相应的经济责任，并结合各预算执行单位的业务特点与管理重点，明确各级预算执行单位的具体管理目标，层层落实责任。
三是坚持“全员、全额、全程”的原则。
“全员”指全体员工直接或间接参与；“全额”指预算指标要全面涵盖收入、成本、费用；“全程”指预算的编制、汇总、下达、执行、控制、分析、考核与评价等工作全程优化管理。
四是坚持科学严谨的原则。
预算目标既要体现发展和前瞻，又要实事求是，做到“数出有据，数据必实”；预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序。
二、2024年主要生产经营预算目标公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，预计2024年营业收入增长率为20%~30%，净利润预计为3000万元~4000万元。
三、特别提示本预算报告为公司经营计划，不代表公司对2024年盈利预测和经营业绩的承诺，财务预算能否实现取决于全球经济形势变化、外部经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
上海华依科技集团股份有限公司董事会2024年5月20日 2023年年度股东大会会议议程 议案一《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 议案二《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 议案三《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 议案四《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》 议案五《关于2023年度利润分配预案的议案》 议案六《关于2023年年度报告及摘要的议案》 议案七《关于续聘会计师事务所的议案》 议案八《关于预计公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 议案九《关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期利润分配方案的议案》 议案十《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》 议案十一《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》 议案十二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 议案十三《关于修订公司部分治理制度的议案》 议案十四《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 议案十五《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 二、主要会计数据 三、主要财务指标 四、2023年分季度主要财务数据。
