1. 证券代码：603282证券简称：亚光股份公告编号：2024-016浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年5月13日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年5月9日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际到会董事8人，其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。
3. 本次会议现场出席董事3人，董事陈静波先生、张理威先生、周成玉先生、独立董事杨东升先生、潘维力女士因工作原因以通讯方式接入会议。
4. 会议由公司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5. 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
6. 二、董事会审议情况（一）审议通过了《关于变更独立董事并调整专门委员会委员的议案》经公司董事会审议，同意提名杨继刚先生为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
7. 具体内容详见2024年5月14日披露在上海证券交易所网站(的相关公告。
8. 审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9. 该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
10. （二）通过了《关于公司2023年年度股东大会增加临时议案的议案》具体内容详见2024年5月14日披露在上海证券交易所网站(的相关公告。
11. 审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12. 特此公告。
13. 浙江亚光科技股份有限公司董事会2024年5月14日。
