宏川智慧：第三届董事会第三十八次会议决议公告

1. 证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-035债券代码：128121债券简称：宏川转债广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 一、董事会会议召开情况广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已于2024年4月23日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2024年第一季度报告》公司董事会审计委员会审议通过本议案。

6. 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7. 具体详见刊登在2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

8. 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

9. （二）审议通过了《关于回购股份方案的议案》具体详见刊登在2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）。

10. 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

11. 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

12. 特此公告。

13. 广东宏川智慧物流股份有限公司董事会2024年4月27日。