美晨生态：关于召开2023年度股东大会的通知

山东美晨科技股份有限公司证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-034 山东美晨生态环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议，定于近期召开2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年5月10日下午14:30开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月30日7、出席会议对象：（1）截至2024年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。

二、会议审议事项 1、议案名称提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√ 非累积投票提案1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √ 5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》 √ 6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 √ 7.00 《关于续聘会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》 √ 8.00 《关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》 √ 9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √ 10.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 √ 11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √ 累积投票提案12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选（6）人12.01选举孙来华先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.02选举王永刚先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.03选举庞安全先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.04选举李瑞龙先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.05选举周建华先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.06选举刘增伟先生为公司第六届董事会非独立董事√ 13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选（3）人13.01选举武辉女士为公司第六届董事会独立董事√ 13.02选举陈祥义先生为公司第六届董事会独立董事√ 13.03选举吕洪果先生为公司第六届董事会独立董事√ 14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》应选（2）人14.01选举李季英女士为公司第六届监事会非职工监事√ 14.02选举张一帆先生为公司第六届监事会非职工监事√ 2、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容参见公司2024年4月19日在巨潮资讯()上刊登的有关公告。

3、上述第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过；上述第12-14项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述累计投票议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项： 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

传真在2024年5月9日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司证券部，电话：0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2024年5月9日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部4、现场会议联系人及联系方式： 联系人：李炜刚、张云霞联系电话：0536—6151511 传真：0536—6320058 通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部邮编：262200 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项 1、会议材料备于公司证券部。

2、临时提案请于会议召开前十天提交。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

山东美晨生态环境股份有限公司董事会 2024年4月19日附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》 附件一：参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：一、网络投票的程序1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址在规定的时间内通过的互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书山东美晨生态环境股份有限公司： 本人（本公司） 作为山东美晨生态环境股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士） （身 份 证 号码： ）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√ 非累积投票提案1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √ 5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》 √ 6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 √ 7.00 《关于续聘会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》 √ 8.00 《关于2024年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》 √ 9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √ 10.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 √ 11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √ 累计投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选（6）人12.01 选举孙来华先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.02 选举王永刚先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.03 选举庞安全先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.04 选举李瑞龙先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.05 选举周建华先生为公司第六届董事会非独立董事√ 12.06 选举刘增伟先生为公司第六届董事会非独立董事√ 13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选（3）人13.01 选举武辉女士为公司第六届董事会独立董事√ 13.02 选举陈祥义先生为公司第六届董事会独立董事√ 13.03 选举吕洪果先生为公司第六届董事会独立董事√ 14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》应选（2人） 14.01 选举李季英女士为公司第六届监事会非职工监事√ 14.02 选举张一帆先生为公司第六届监事会非职工监事√ 委托人姓名或名称：（注：请填写股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。

委托人为法人的，应加盖单位印章。

） 委托人身份证号码或营业执照号码：委托人持股数：委托人股份性质：委托人股东账号：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

）附件三：山东美晨生态环境股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表姓名或名称：证件号码：股东账号：持股数：联系电话：电子邮箱：联系地址：邮编：是否本人参加：备注：