1. 补正公告1证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2022-054广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议的公告一、董事会会议召开情况广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2022年8月2日以书面方式发出，会议于2022年8月12日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
2. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的有关规定。
3. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，审议结果如下：1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。
4. 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。
5. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6. 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
7. 董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
8. 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
9. 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-058）。
10. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
11. 2表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12. 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
13. 3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
14. 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-057）。
15. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16. 4、审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会2022年8月15日。
