1. 证券代码：002444证券简称：巨星科技公告编号：2011-006证券代码：002444证券简称：巨星科技公告编号：2022-051杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-050）。
3. 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
4. 3、会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
5. 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2022年8月29日（星期一）下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月29日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月29日9:15-15：00。
6. 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
7. 拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2022年8月26日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。
8. 为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
9. 请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
10. 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
11. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
12. 同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
13. 6、会议的股权登记日：2022年8月22日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
14. （2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
15. 8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室二、会议审议事项1、本次股东大会提案及编码情况提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》√2.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》逐项表决2.01发行证券的种类和面值√2.02发行时间√2.03发行方式√2.04发行规模√2.05GDR在存续期内的规模√2.06GDR与基础证券A股股票的转换率√2.07定价方式√2.08发行对象√2.09GDR与基础证券A股股票的转换限制期√2.10承销方式√3.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√4.00《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》√5.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》√6.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》√7.00《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》√8.00《关于修订公司GDR上市后适用<杭州巨星科技股份有限公司章程>及其附件的议案》√9.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》√10.00《关于修订公司GDR上市后适用<杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》√2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次、第五届监事会第十四次会议审议通过，详见2022年8月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
16. 3、议案1至6项、议案8至10项为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第2项议案需逐项表决。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法1、登记时间：2022年8月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；2、登记方式：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。
异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路35号证券投资部邮政编码：310019传真号码：0571-81601088四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项：1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；2、会议咨询：公司证券投资部联系电话：0571-81601076联系人：陆海栋六、备查文件1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会二○二二年八月十七日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票2、填报表决意见或选举票数本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2022年8月29日的交易时间，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月29日9:15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》√2.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》逐项表决2.01发行证券的种类和面值√2.02发行时间√2.03发行方式√2.04发行规模√2.05GDR在存续期内的规模√2.06GDR与基础证券A股股票的转换率√2.07定价方式√2.08发行对象√2.09GDR与基础证券A股股票的转换限制期√2.10承销方式√3.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√4.00《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》√5.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易√所上市决议有效期的议案》6.00《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》√7.00《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》√8.00《关于修订公司GDR上市后适用<杭州巨星科技股份有限公司章程>及其附件的议案》√9.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》√10.00《关于修订公司GDR上市后适用<杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》√附注：1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________委托人身份证号码：________________委托人股东账号：__________________委托人持股数：受托人名称或姓名：________________受托人身份证号码：________________委托日期：________________________委托人签名：______________________。
