1. 股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号：2023-001广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2023年1月9日以通讯表决方式召开。
3. 会议通知及文件于2022年12月28日以电子邮件方式发出。
4. 会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。
5. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
6. 会议审议并通过了如下议案：一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司本部部门机构设置的议案》为建立健全审计工作管理体系，同意桂冠电力本部独立设置审计部，不再与法务风控部合署，审计部编制4个，其中中层干部职数1个，一般管理岗位3个（高级主管、主管、专责各1个）。
7. 审计部主要职责：负责建立健全审计工作管理体系；负责审计制度体系建设及综合管理工作；负责公司所属企业经济责任、重大项目等专项审计；审计整改及成果应用；负责违规经营投资责任追究；负责公司本部内部评价管理；负责项目后评价管理。
8. 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》同意公司投资建设广西柳州市柳城古砦光伏发电项目（简称古砦项目），装机容量72MW、建始县高坪镇（一期）50.10MW农光互补光伏发电项目（简称建始项目）共2个光伏项目，合计装机容量项目总投资额约6.298亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。
9. 详见同日披露的《关于广西桂冠电力股份有限公司投资开发新能源发电项目的公告》（编号：2023-002）。
10. 三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》因到法定退休年龄，王琪瑛先生不再担任公司董事，同意提名李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。
11. 四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》关于独立董事最长任期6年的相关规定，独立董事鲍方舟先生因任期已满6年，不再担任公司独立董事，同意提名刘涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。
12. 五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司拟于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会。
13. 届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。
14. 详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-003）。
15. 特此公告。
16. 广西桂冠电力股份有限公司董事会2023年1月10日附件：候选董事简历李景峰，男，1963年9月出生，大学学历，高级经济师。
历任鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。
现任中国大唐集团有限公司专职董事。
候选独立董事简历刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学历，一级律师。
历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。
现任广东省人大常委会委员、中华全国律师协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。
广东省交通集团有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主任。
