1. 回转支承专业制造证券代码：300850证券简称：新强联公告编号：2023-005债券代码：123161债券简称：强联转债洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年1月9日上午9：00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年1月6日以电话、口头、邮寄等方式送达全体董事。
3. 本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事6人，实到6人。
4. 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5. 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 二、董事会会议审议情况与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投”）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“青岛驰锐”）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“青岛乾道”）、范卫红所持有的公司控股子公司洛阳圣久锻件有限公司（以下简称“圣久锻件”“标的公司”）51.1450%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名（含）符合条回转支承专业制造件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
7. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及其他规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，董事会认为公司本次交易符合法律、法规以及规范性文件规定的各项条件。
8. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9. 本议案获得通过。
10. 本议案尚需提请股东大会审议。
11. （二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。
12. 本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但发行股份募集配套资金募集不足或失败并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
13. 子议案审议情况具体如下：1、发行股份及支付现金购买资产的方案1）、发行股份的种类、面值及上市地点本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通，每面值为1.00元，上市地点为深交所。
14. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15. 本议案获得通过。
16. 本议案尚需提请股东大会审议。
2）、发行对象、发行方式和认购方式本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行对象为深创投、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红。
本次股份发行方式为向特定对象发行，本次发行股份的认购方式为资产认购，由发行对象以其持有的圣久锻件股权认购。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
回转支承专业制造本议案尚需提请股东大会审议。
3）、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》，创业板上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。
市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日。
定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下：股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）定价基准日前20个交易日58.3346.66定价基准日前60个交易日71.6057.28定价基准日前120个交易日79.0063.20注：交易均价＝董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额÷董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量，交易均价和交易均价的80%均保留两位小数且向上取整。
经交易各方协商，本次发行股份的发行价格为46.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
在本次发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
4）、发行股份的数量本次发行股份及支付现金购买资产的具体发行股份数量将由下列公式计算：具体发行数量=标的资产股份支付对价÷发行价格。
依据上述公式计算的发行数量精确至股，如果计算结果存在小数的，应当按照向下取整的原则确定股数，不足一股的部分，交易对方同意豁免公司支付。
本次交易的最终股份发行数量以经中国证监会注册的发行数量为准。
本次标的资产最终交易价格为97,175.50万元，其中，发行股份支付对价72,881.63回转支承专业制造万元，现金支付对价24,293.88万元。
发行股份的发行价格为46.66元/股，按照上述计算方法，本次交易发行股份数量为15,619,720股，具体情况如下：序号交易对方收购目标公司股权比例交易对价（元）发行股份数（股）现金对价（元）1深创投45.8015%870,228,50013,987,813217,557,1252青岛驰锐2.2901%43,511,900699,39810,877,9753青岛乾道1.1450%21,755,000349,6835,438,7504范卫红1.9084%36,259,600582,8269,064,900合计51.1450%971,755,00015,619,720242,938,750在定价基准日至发行日期间，公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会及深交所的相关规定对上述发行数量做相应调整。
本次交易最终发行股份数量以中国证监会注册的发行数量为准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
5）、股份锁定期安排交易对方通过本次交易获得的上市公司的新增股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
本次发行完成后，交易对方基于本次交易获得的股份对价因公司送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述约定。
若上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
前述股份限售期满之后按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
6）、过渡期损益归属以本次交易完成为前提，自评估基准日至标的资产交割日期间，标的资产产生的损益均由公司享有、承担。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
回转支承专业制造本议案尚需提请股东大会审议。
7）、滚存未分配利润安排以本次交易完成为前提，标的公司截至交割日的滚存未分配利润由公司享有。
公司股份发行日前的滚存未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东按本次交易完成后各自持有公司的股份比例共同享有。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、募集配套资金为增强交易完成后公司财务安全性及可持续发展能力，在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过35名特定投资者（含35名）发行股份募集配套资金不超过35,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过本次交易前公司总股本的30%。
募集配套资金涉及发行股份具体情况如下：1）、发行股份的种类、面值及上市地点本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通，每面值为1.00元，上市地点为深交所。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
2）、发行对象本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）特定投资者。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
回转支承专业制造表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
3）、发行方式和认购方式本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行，由发行对象以现金方式认购上市公司本次配套融资的发行股份。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
4）、发行价格本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
最终发行价格将在本次交易获得深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
5）、发行金额和股份数量本次发行股份募集配套资金不超过35,000万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次配套融资发行股份的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。
最终发行的股份数量将在本次交易获得深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
回转支承专业制造在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
6）、锁定期安排本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生派息、送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
7）、配套募集资金用途本次发行股份募集配套资金不超过35,000万元，拟用于支付本次交易的现金对价，补充公司流动资金和支付中介机构费用等。
其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。
具体情况如下：单位：元序号项目拟使用募集资金占比1支付本次交易的现金对价242,938,750.0069.41%2补充上市公司流动资金97,061,250.0027.73%3支付中介机构费用和其他相关费用10,000,000.002.86%合计350,000,000.00100.00%本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但发行股份募集配套资金募集不足或失败并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
在配套募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先回转支承专业制造行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。
如公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。
公司将根据实际募集资金金额，并根据项目的实际需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
8）、滚存未分配利润安排本次募集配套资金完成后，公司发行前的滚存未分配利润，由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（三）审议通过《关于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》就公司本次交易事宜，公司根据《证券法》以及《重组办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求制定了《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》为保证本次交易的顺利进行，公司拟与本次交易的交易对方深创投、青岛驰锐、范卫红和青岛乾道签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
该等协议对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整体方案、交割、评估基准日后的损益安排、过渡期安排、业绩承诺补偿、各方的声明、承诺和保证、各方的权利和义务、税费、保密、违约责任及补救等主要内容进行了原则性约定；并在满足约定条件后生效。
回转支承专业制造表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》根据《重组办法》第十二条及第十三条、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《企业会计准则36号——关联方披露》等有关规定，本次交易不构成关联交易。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》最近36个月，公司实际控制人为肖高强、肖争强，公司控制权未发生过变更。
本次交易完成后，肖高强、肖争强仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》经公司董事会审慎判断，本次交易符合《重组办法》第十一条及第四十三条的规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>的议案》经公司董事会审慎判断，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在限制或禁止转让的情形，本次交易完成后，圣久锻件将成为公司的全资子公司。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
回转支承专业制造（十）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》经公司董事会审慎判断，本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）><深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》经公司董事会审慎判断，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》经交易相关主体自查，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》公司同意聘请东兴证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）、中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）为公司本次交易提供财务顾问、法律、审计及资产评估服务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计报告><备考合并财务报表及审阅报告><资产评估报告>的议案》本次交易的审计机构大华会计师及资产评估机构中联评估对本次交易的标的公司进行了审计、审阅、评估。
大华会计师以2022年9月30日为审计基准日，出具标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2022]0018738号）；并对公司2021年度及2022回转支承专业制造年1-9月的备考合并财务报表进行了审阅，出具了《审阅报告》（大华核字[2022]0014523号），中联评估以2022年9月30日为评估基准日，已出具《洛阳新强联回转支承股份有限公司拟收购洛阳圣久锻件有限公司51.1450%股权涉及的洛阳圣久锻件有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第4322号）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十五）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》董事会认为，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深交所提交的法律文件合法、有效。
公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：上市公司提交并披露的法律文件合法有效，上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（十七）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》根据中国证监会《重组办法》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资者利益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定的相关措施，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的相关承诺。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
回转支承专业制造（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：1、根据法律、法规和规范性文件的规定、市场情况及股东大会决议，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产范围、交易对方范围、标的资产价格、支付方式、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集配套资金总额、具体认购办法、各募投项目拟使用募集资金金额、投资优先顺序及与本次交易方案有关的其他事项；2、根据公司股东大会的批准、本次交易的实施情况、市场条件、政策调整和/或证券监管部门的意见，全权负责办理和决定本次交易的具体事宜；3、在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金有关的一切协议和文件；4、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改；5、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；6、办理本次交易申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料；全权回复证券监管部门等相关政府部门的反馈意见；7、授权董事会根据法律、法规规定和股东大会决议，负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同/协议规定的各项义务，办理本次交易所涉及的标的资产交割、移交变更、新增股份发行等登记手续，并签署相关法律文件；8、本次交易完成后，修改《公司章程》的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等；9、本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深回转支承专业制造交所登记、锁定和上市等事宜；10、决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机构和会计师事务所等中介机构，决定相应的服务费用并签署相关服务协议；11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易予以注册的文件，则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成日。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于择机召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》公司董事会拟召集临时股东大会，审议本次交易相关议案。
根据《重组办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所问询（如有），公司召开审议本次交易相关事宜的临时股东大会日期尚不确定。
因此，公司董事会拟授权公司董事长择机确定公司临时股东大会召开时间、地点等具体事项，并安排向公司股东发出召开临时股东大会的通知及其他相关文件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（二十）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年8月31日，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。
回转支承专业制造表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（二十一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》公司同意为全资子公司洛阳新圣新能源有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请不超过3000万元授信额度提供连带保证责任，担保额度及担保期限以最终签订协议为准。
同时授权公司董事长及其委托代理人根据全资子公司经营实际需要办理上述事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
（二十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》根据董事会秘书提名，公司决定聘任党丽姣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、投资者关系管理等工作，任期与第三届董事会任期一致。
党丽姣女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；2、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；3、《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》；4、《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会2023年1月9日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1）、发行股份的种类、面值及上市地点 2）、发行对象、发行方式和认购方式 3）、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 5）、股份锁定期安排 6）、过渡期损益归属 7）、滚存未分配利润安排 2、募集配套资金 1）、发行股份的种类、面值及上市地点 2）、发行对象 3）、发行方式和认购方式 4）、发行价格 5）、发行金额和股份数量 6）、锁定期安排 8）、滚存未分配利润安排 本次募集配套资金完成后，公司发行前的滚存未分配利润，由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件。
