1. 证券代码：300299证券简称：富春通信公告编号：2012-0161证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-001债券代码：149047债券简称：20合力01合力泰科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1、董事会届次：第六届董事会第三十次会议2、会议通知时间：2023年1月4日3、会议通知方式：通讯方式4、会议召开时间：2023年1月9日5、会议召开方式：通讯表决方式6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
3. 二、董事会会议审议情况本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：1、审议通过《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》董事会同意农银金融资产投资有限公司对江西合力泰科技有限公司210亿元的债转股延期，并通过签署补充协议的形式完成投资期延续。
4. 公司独立董事发表了同意的独立意见。
5. 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（）上的相关公告。
6. 经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7. 2、审议通过《关于变更公司董事的议案》鉴于李震先生申请辞去公司董事职务，经提名委员会资格审核，董事会同意增补陈琴琴女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
8. 公司独立董事发表了同意的独立意见。
9. 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（）上的相关公告。
10. 经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
11. 该议案尚需提交股东大会审议。
12. 3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年1月30日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
13. 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（）上的相关公告。
14. 经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
15. 特此公告。
16. 合力泰科技股份有限公司董事会二〇二三年一月十日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》 3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
