1. 湖北松之盛律师事务所华新水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所关于华新水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书致：华新水泥股份有限公司湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
2. 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
3. 在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
4. 我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5. 公司董华新水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书事会已于会议召开十五日前，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法、股东大会投票注意事项及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在中国证券监督管理委员会指定网站予以公告。
6. 上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
7. 公司本次股东大会现场会议于2023年1月9日如期召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
8. 公司本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年1月9日9:15-15:00。
9. 经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
10. 二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格（一）出席本次股东大会的股东出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共15人，代表股份1,322,612,624股，占公司股份总数的63.1334%。
11. 其中，A股表决权股份862,184,970股，占公司股份总数的41.1554%；H股表决权股份460,427,654股，占公司股份总数的21.9780%。
12. 本所律师将出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》，与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2023年1月3日下午收市时公司之A股《股东华新水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为出席本次股东大会现场会议的A股股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
13. 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统认证其身份。
14. 出席本次股东大会现场会议的H股股东代表资格由香港中央证券登记有限公司协助公司确定。
15. （二）出席本次股东大会现场会议的其他人员出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次股东大会现场会议。
16. （三）本次股东大会的召集人资格本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：1.议案一：关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案表决结果为：1,320,562,071股同意，509,053股反对，1,541,500股弃权。
其中，A股860,614,870股同意，28,600股反对，1,541,500华新水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书股弃权；H股459,947,201股同意，480,453股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的全体股东所持（代表）有效表决权股份总数的99.8450%，以普通决议审议通过该项议案。
2.议案二：关于选举MartinKriegner先生为公司第十届董事会非执行董事的议案本议案采用累积投票制投票表决，MartinKriegner先生得票数1,313,627,205，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.3206%，根据表决结果，MartinKriegner先生当选为第十届董事会非执行董事。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
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