1. 1证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2023-005江西联创光电科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告2023年1月9日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
2. 2023年1月9日下午4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。
3. 本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4. 会议审议通过了以下议案，并形成了决议：一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》监事会认为：鉴于公司第八届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会和职工大会选举产生，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，选举辜洪武先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
5. （简历附后）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6. 特此公告。
7. 江西联创光电科技股份有限公司监事会二○二三年一月十日本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8. 2附：公司第八届监事会主席简历辜洪武，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
9. 2007年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事，2019年8月起至今任公司第七届监事会主席。
10. 辜洪武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
11. 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
