1. 公告编号：2023-001证券代码：872819证券简称：非常时代主办券商：申万宏源承销保荐非常时代（北京）影视广告传媒股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月10日2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路39号3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长王燕钊6.召开情况合法合规性说明：公司已于2022年12月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。
3. 本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,999,700股，占公司有表决权股份总数的71.94%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席4人，董事黄新年因新冠肺炎疫情缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事张巍因工作原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0014.公司其他高级管理人员列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2022年12月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台()上披露的公司《关于终止股票发行的公告》，公告编号为2022-036。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数1,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况关联股东王燕钊、武瑜回避表决，回避表决股份数为8,649,700股。
9. （二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》1.议案内容：公司拟将注册地址变更为北京市丰台区海鹰路6号院26号楼2层2136。
10. 同时，公司将修改公司章程中相应的条款。
11. 具体内容详见公司于2022年12月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台()上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号为2022-037。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数9,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14. 3.回避表决情况该议案不存在回避表决情形。
15. 公告编号：2023-001三、备查文件目录非常时代（北京）影视广告传媒股份公司2023年第一次临时股东大会决议非常时代（北京）影视广告传媒股份公司董事会2023年1月10日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》 （二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 三、备查文件目录。
