1. 公告编号：2023-002证券代码：832944证券简称：银信农贷主办券商：国信证券南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话和书面方式发出5.会议主持人：董事长徐君银先生6.会议列席人员：监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》公告编号：2023-0021.议案内容：公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，为公司2022年度财务报表进行审计。
5. 详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的2023-001号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司拟于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
13. 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司董事会2023年1月10日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 议案审议情况 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 备查文件目录。
