1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
3. 茲載列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》及《中銀（成都）律師事務所關於四川成渝高速公路股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。
4. 承董事會命四川成渝高速公路股份有限公司姚建成聯席公司秘書中國四川省成都市二零二三年一月十日於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生（董事長）、李文虎先生（副董事長）、馬永菡女士、游志明先生及薛敏女士，非執行董事吳新華先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、晏啟祥先生、步丹璐女士及張清華先生。
5. *僅供識別证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2023-001四川成渝高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
6. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年1月10日(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数9其中：A股股东人数8境外上市外资股股东人数（H股）12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）759,640,016其中：A股股东持有股份总数677,022,498境外上市外资股股东持有股份总数（H股）82,617,5183、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股39.9770份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）35.6291境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.3479(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
7. 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
8. 会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。
9. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有759,640,016股股份，约占公司有表决权股份总数的39.9770%。
10. 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
11. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席12人；2、公司在任监事6人，出席6人；3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
12. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股676,966,39899.991756,1000.008300H股82,617,36899.99981500.000200普通股合计：759,583,76699.992656,2500.007400(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案12,479,02299.552456,1000.447600(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，该议案涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。
13. 由于该议案的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的1/2，故该议案已获正式通过。
14. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所律师：王琴律师、李舒驹律师2、律师见证结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
15. 特此公告。
16. 四川成渝高速公路股份有限公司董事会2023年1月10日上网公告文件《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》报备文件《四川成渝高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》組合 四川成渝2023年第一次临时股东大会决议公告 2023年第一次临时股东大会法律意见书。
