1. 证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-005启明信息技术股份有限公司第六届董事会2023年第一次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2023年第一次临时会议于2023年1月16日9:00以通讯方式召开。
3. 本次会议通知已于2023年1月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
4. 本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席并表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5. 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议：1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
6. 由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。
7. 公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
8. 本议案将提请公司2023年第一次临时股东大会决策后实施。
9. 在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。
10. 详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。
11. 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
12. 致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
13. 经公司股东推荐，审计委员会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。
14. 公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
15. 本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。
16. 详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会二○二三年一月十七日。
