1. 证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2023-002深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次临时会议于2023年1月17日以通讯会议方式召开。
3. 本次会议的通知于2023年1月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。
4. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5. 公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
6. 会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 二、董事会会议审议情况会议经书面表决，审议并通过了《关于修订<投资管理规定>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 三、备查文件（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议决议》；（二）深交所要求的其他文件。
9. 特此公告。
10. 深圳赛格股份有限公司董事会2023年1月19日 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次临时会议于2023年1月17日以通讯会议方式召开。
11. 本次会议的通知于2023年1月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。
12. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
13. 公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
14. 会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
15. 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
