1. 证券代码：002922证券简称：伊戈尔公告编号：2023-006伊戈尔电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的决定，公司拟于2023年02月03日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. （四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开日期、时间：2023年02月03日（星期五）下午15:002、网络投票时间：2023年02月03日。
4. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年02月03日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年02月03日9:15-15:00。
5. 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。
9. 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
10. 4、股权登记日：2023年01月30日5、出席对象：（1）于股权登记日2023年01月30日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
11. 6、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。
12. 二、会议审议事项本次股东大会提案编码表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√议案1、2、3已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案1、2已经第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年01月19日披露在巨潮资讯网（）及《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
13. 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
14. 本次股东大会审议的议案1、2、3需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
15. 拟作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
16. 根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集表决权。
公司独立董事啜公明先生作为征集人已针对上述有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集表决权。
具体内容详见公司于2023年01月19日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。
三、会议登记方法自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记。
（一）登记时间：2023年02月02日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
采取信函或传真方式登记的，须在2023年02月02日16:00之前送达或者传真至公司董事会办公室，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会”字样。
（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）（四）会议联系：（1）联系人：劳金山（2）电话号码：0757-86256898（3）传真号码：0757-86256768（4）电子邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com（五）联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号（五）参加股东大会需出示前述相关证件（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程见附件3。
五、备查文件（一）公司第六届董事会第三次会议决议（二）公司第六届监事会第二次会议决议六、附件（一）授权委托书（二）参会登记表（三）网络投票操作流程特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会二〇二三年一月十八日附件1伊戈尔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人签名(盖章)：委托人证件号码：委托人持股数：委托人股东账号：受托人(签名)：受托人身份证号码：委托日期：年月日授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表：提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√附件2伊戈尔电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会登记表单位名称/姓名统一社会信用代码/身份证号码代理人姓名（如适用）代理人身份证号码（如适用）股东账号持股数量股份性质联系电话电子邮箱联系地址备注事项附件3网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。
（二）填报表决意见。
提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序（一）投票时间：2023年02月03日的交易时间，即2023年02月03日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年02月03日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 三、会议登记方法 四、参加网络投票的具体操作流程 五、备查文件 六、附件 附件1 附件2 附件3。
