1. 公告编号：2023-005证券代码：832397证券简称：恒神股份主办券商：中信建投江苏恒神股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票√网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年2月9日下午14时。
6. 2、网络投票起止时间：2023年2月8日15:00—2023年2月9日15:00。
7. 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
8. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
9. 请投资公告编号：2023-005者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
10. 具体方式请参见中国结算网站（）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
11. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
12. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
13. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
14. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832397恒神股份2023年2月3日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
15. 3.律师见证的相关安排。
16. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所的相关律师。
（七）会议地点公司301会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案内容详见2023年1月19日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台或.cc披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2023-001）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》公告编号：2023-005议案内容详见2023年1月19日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台或.cc披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（2023-002）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，根据《江苏恒神股份有限公司公司章程》第八十五条规定：股东大会就选举两名及以上的董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。
本次股东大会审议以上议案时，需要采取累积投票的方式进行表决。
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决存在的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
股东可以现场登记或信函、传真、电话方式进行登记。
（二）登记时间：2023年2月6日9：00-16:00（三）登记地点：江苏恒神股份有限公司董事办四、其他公告编号：2023-005（一）会议联系方式：0511-86939309（二）会议费用：与会股东费用自理五、备查文件目录1、《第三届董事会第十二次会议决议》；2、《第三届监事会第九次会议决议》。
江苏恒神股份有限公司董事会2023年1月19日 会议召开基本情况 股东大会届次 召集人 会议召开的合法合规性说明 会议召开方式 会议召开日期和时间 出席对象 会议地点 会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》 （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 会议登记方法 登记方式 登记时间：2023年2月6日9：00-16:00 登记地点：江苏恒神股份有限公司董事办 其他 会议联系方式：0511-86939309 会议费用：与会股东费用自理 备查文件目录。
