1. 1证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2023-003河钢股份有限公司五届六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次会议于2023年2月2日以通讯方式召开。
3. 本次会议通知于1月29日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
5. 二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于向上海河钢华东贸易有限公司增资的议案》，同意向全资子公司上海河钢华东贸易有限公司增资10亿元人民币。
6. 表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
7. 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于向全资子公司上海河钢华东贸易有限公司增资的公告》（公告编号：2023-004）。
8. 2.审议通过了《关于与河钢集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，同意与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）共同出资设立河钢汽车板有限公司。
9. 该议案为关联交易事项，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐、张爱民回避了表决。
10. 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于与河钢集团共同出资设立河钢汽车板公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
11. 2三、备查文件1.五届六次董事会决议。
12. 特此公告。
13. 河钢股份有限公司董事会2023年2月3日。
