1. 公告编号：2023-004证券代码：838078证券简称：中航大记主办券商：光大证券深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月27日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：贺勇6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议通知、召集、召开及表决当时符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》1.议案内容：公告编号：2023-004根据本次董事会通过公司议案和公司章程的规定，拟定2023年4月11日召开深圳市中航大记股份有限公司2023年第二次临时股东会议。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》深圳市中航大记股份有限公司董事会2023年3月27日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》 三、备查文件目录。
