1. 1证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2023-006重庆望变电气（集团）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3. 会议通知于2023年3月17日以邮件的方式发出。
4. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1人以通讯方式出席）。
5. 本次会议由监事会主席袁涛先生召集并主持。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
7. 二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》同意通过《2022年度监事会工作报告》。
8. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》监事会就《2022年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022年度财务决算报告》。
11. 2表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》监事会就公司《2023年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2023年度财务预算报告》。
14. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
15. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》监事会同意公司2022年度利润分配方案，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议《关于审议监事薪酬的议案》本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》3相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《2022年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》。
（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》4相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会2023年3月29日。
