1. 1证券代码：301367证券简称：怡和嘉业公告编号：2023-014北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
3. 为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。
4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 现将相关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人员数量注册会计师2,064人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人2021年（经审计）业务收入业务收入总额35.01亿元审计业务收入31.78亿元证券业务收入19.01亿元2022年上市公客户家数612家2司（含A、B股）审计情况审计收费总额6.32亿元涉及主要行业制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458家2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
6. 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁人）被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果投资者亚太药业、天健、安信证券年度报告部分案件在诉前调解阶段，未统计一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额投资者罗顿发展、天健年度报告未统计案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额投资者东海证券、华仪电气、天健年度报告未统计案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额伯朗特机器人股份有限公司天健、天健广东分所年度报告未统计案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额3、诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。
7. 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
8. 3（二）项目信息1、项目人员基本信息项目组成员姓名何时成为注册会计师何时开始从事上市公司审计何时开始在本所执业何时开始为本公司提供审计服务近三年签署或复核上市公司审计报告情况项目合伙人/签字注册会计师高高平2010年2010年2011年2020年[注1]签字注册会计师周咪咪2020年2017年2020年2022年[注2]项目质量控制复核人陈志维2005年2003年2005年2022年[注3][注1]近三年签署了苏美达（600710）、苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告[注2]近三年签署了神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告[注3]近三年签署了宁波联合（600051）、蓝特光学（688127）、新澳股份（603889）等上市公司年度审计报告。
9. 2、项目人员诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
10. 3、独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
11. 4、审计费用根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度等多方面因素，并基于天健专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素确定。
12. 4二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
13. 天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，公司董事会同意公司继续聘请天健为公司2023年度审计机构，聘期一年。
14. （二）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料，认为天健具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。
15. 审计委员会同意将拟续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
16. （三）独立董事的事前认可情况和独立意见1、独立董事的事前认可意见我们就公司拟聘任会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了相关文件，并审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，我们认为：天健具备会计师事务所执业证书和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。
此次聘任会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意聘任天健为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事的独立意见公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审核并发表独立意见如下：天健长期从事证券服务业务，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司本次聘任会计师事务所的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是5中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意聘任天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件1、《第二届董事会第十三次会议决议》；2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；4、审计委员会履职情况的证明文件；5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会2023年3月30日。
