1. 证券代码：601886证券简称：江河集团公告编号：2023-013江河创建集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年4月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年4月21日14点30分召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层贵宾室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月21日至2023年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. (七)涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《2022年度董事会工作报告》√2《2022年度监事会工作报告》√3《2022年度报告全文及摘要》√4《2022年度财务决算报告》√5《关于2022年度利润分配方案》√6《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》√7《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》√8《关于为控股子公司提供担保的议案》√9《关于2023年度委托理财投资计划的议案》√10《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述相关议案已经2023年3月28日公司召开的第六届董事会第七次会议及同日召开的第六届监事会第六次会议审议通过，相关公告将于2023年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）。
6. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
7. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
8. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
9. (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
10. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
11. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
12. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
13. (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
14. (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
15. 四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
16. 该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601886江河集团2023/4/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法1、登记方式：①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。
2、登记时间：2023年4月19日（上午10:00－11:30，下午14:00－16:30）。
3、登记地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼，董事会办公室。
4、会议联系人：孔新颖5、会议联系方式：电话：（010）60411166-8808；传真：（010）60411666；邮政编码：101300六、其他事项本次股东大会现场会议会期半天。
拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2023年3月28日附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书江河创建集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《2022年度董事会工作报告》2《2022年度监事会工作报告》3《2022年度报告全文及摘要》4《2022年度财务决算报告》5《关于2022年度利润分配方案》6《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》7《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》8《关于为控股子公司提供担保的议案》9《关于2023年度委托理财投资计划的议案》10《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
