1. 1证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2023-022转债代码：113565转债简称：宏辉转债宏辉果蔬股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税），每10股派送红股1股（含税），每10股转增2股本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例，同时维持每股送转比例不变，相应调整送转总额，并将在相关公告中披露。
4. 一、利润分配方案内容经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币99,407,281.10元。
5. 经公司第四届董事会第三十一次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
6. 本次利润分配方案如下：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。
7. 截至董事会决议日，公司总股本438,730,556股，以此计算合计拟派发现金红利15,355,569.462元（含税）。
8. 本年度公司现金分红比例为32.39%。
9. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。
10. 2.公司拟向全体股东每10股送红股1股（含税）、以资本公积转增2股。
11. 截至董事会决议日，公司总股本438,730,556股，本次送转股后，公司的总股本为570,349,722.80股。
12. （最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
13. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股送转比例不变，相应调整送转总额。
14. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
15. 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
16. 同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年3月24日召开第四届董事会第三十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见我们认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）监事会意见公司于2023年3月24日召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了3《关于2022年度利润分配预案的议案》。
监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2023年3月28日。
