1. 葫芦岛锌业股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告第1页葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2023-014葫芦岛锌业股份有限公司关于第十届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2023年3月28日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。
3. 会议通知已于2023年3月23日由董事会秘书办公室通知送达或传真给董事本人。
4. 应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。
5. 会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
6. 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议并通过以下议案：审议通过《关于公司会计政策变更的议案》详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
7. 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8. 特此公告。
9. 葫芦岛锌业股份有限公司2023年3月28日。
