1. 公告编号：2023-021证券代码：872042证券简称：宝鸿新材主办券商：开源证券浙江宝鸿新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：公司董事长王骏先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事共同推举董事王松梅女士主持公司2022年年度股东大会6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数65,900,000股，占公司有表决权股份总数的99.85%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席3人，董事王骏、王姝雯因工作原因缺席；公告编号：2023-0212.公司在任监事3人，列席2人，监事陆超因工作原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：2022年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，根据经营发展需要，共召开董事会7次，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会的各项决议。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 公告编号：2023-021（三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：2022年度，公司监事会的会议情况，对公司依法运作、财务状况等方面的意见。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：2022年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉地执行公司年度经营战略，顺利完成了2022年初确定的经营目标。
15. 截止2022年12月31日，主要财务指标完成情况。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：结合公司2022年度的实际经营情况和2023年度的经营计划，对2023年度财务的预算情况及确保完成采取的措施。
2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-021反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》1.议案内容：根据公司2023年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》公告编号：2023-0211.议案内容：具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：（1）关联交易表格中的第1、2项：普通股同意股数58,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）关联交易表格中的第3,4,5项：普通股同意股数9,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易，回避表决情况如下：（1）关联交易表格中的第1、2项：关联股东上海宝钢不锈钢有限公司回避表决；（2）关联交易表格中的第3、4、5项：关联股东德清鸿扬投资管理合伙企业（有限合伙）、王骏、王姝雯、王松梅回避表决。
（九）审议通过《关于预计2023年度购买资产的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于预计2023年度购买资产的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-021（十）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：普通股同意股数65,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所（二）律师姓名：吴正绵律师、尹德军律师公告编号：2023-021（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录（一）《浙江宝鸿新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》；（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江宝鸿新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
浙江宝鸿新材料股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 （二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 （七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 （八）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 （九）审议通过《关于预计2023年度购买资产的议案》 （十）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》 （十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
