1. 公告编号：2023-021证券代码：838656证券简称：斯曼股份主办券商：长江承销保荐湖北斯曼新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘学新先生6.开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案1.议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任陈勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 公告编号：2023-0213.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录经与会董事签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
9. 湖北斯曼新材料股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案 三、备查文件目录。
