1. 公告编号：2023-010证券代码：872439证券简称：温都猫主办券商：开源证券温州温都猫股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第二次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
5. 本次股东大会的召开无需相关部门批准和履行必要的程序。
6. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开。
7. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年6月8日14：00。
8. （六）出席对象公告编号：2023-0101.股权登记日持有公司股份的股东。
9. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
10. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
11. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股872439温都猫2023年6月5日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
12. （七）会议地点公司会议室。
13. 二、会议审议事项（一）审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》详见公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-009）上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
14. 三、会议登记方法（一）登记方式法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
15. 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理公告编号：2023-010公告编号：2023-002登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。
16. （二）登记时间：2023年6月8日13：30-14：00（三）登记地点：温州温都猫股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式：公司名称：温州温都猫股份有限公司联系地址：浙江省瑞安市江南物流园区B幢二层联系人：徐丽霞联系电话：0577-58851035（二）会议费用：本次会议食宿及交通费自理。
五、备查文件目录经与会董事签字的《温州温都猫股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
温州温都猫股份有限公司董事会2023年5月24日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年6月8日13：30-14：00 （三）登记地点：温州温都猫股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：公司名称：温州温都猫股份有限公司联系地址：浙江省瑞安市江南物流园区B幢二层联系人：徐丽霞联系电话：0577-58851035 （二）会议费用：本次会议食宿及交通费自理。
五、备查文件目录。
