1. 公告编号：2022-028证券代码：835135证券简称：启光智造主办券商：中泰证券广州启光智造技术服务股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月12日2.会议召开地点：会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长崔旭明6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数24,906,035股，占公司有表决权股份总数的78.90%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司信息披露事务负责人列席会议；公告编号：2022-028公司总经理崔旭明、销售总监郑义刚、财务总监卢少红列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于控股子公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信》议案1.议案内容：控股子公司广州启煌科技有限公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信800万元（实际金额、贷款利率根据签订协议为准），期限3年。
6. 贷款主要用途为：支付货款、租金等日常经营流动。
7. 上述贷款由股东崔旭明及股东彭晓东提供全额连带责任担保，并且股东崔旭明母亲李克女以其名下房产提供抵押担保。
8. 上述关联人崔旭明、彭晓东为本次贷款提供担保为无偿担保，不收取任何费用,无需本次会议审议。
9. 2.议案表决结果：同意股数10,914,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况崔艳兰为崔旭明妹妹，郑义刚为崔旭明妹妹崔艳丹的配偶。
11. 关联股东崔旭明（13,346,025股）、崔艳丹（143,385股）、郑义刚（358,875股）彭晓东（143,000股）回避表决。
12. 三、备查文件目录《广州启光智造技术服务股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》广州启光智造技术服务股份有限公司董事会2022年8月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请授信》议案 三、备查文件目录。
