1. 证券代码：603883证券简称：老百姓公告编号：2022-070老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2022年8月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年8月30日14点30分召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司九楼1号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年8月30日至2022年8月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. (七)涉及公开征集股东投票权根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权。
6. 由公司独立董事谢子期先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励计划事项的投票权。
7. 详见公司于同日在上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露的征集人为本次征集投票权制作的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-071）。
8. 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2022√年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案√3关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1-3经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
9. 详见公司于2022年8月1日上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
10. 2、特别决议议案：议案1-33、对中小投资者单独计票的议案：议案1-34、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-3应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
11. 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
12. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
13. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
14. (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
15. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
16. (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603883老百姓2022/8/24(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）联系方式：地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司联系人：冯诗倪、刘遐迩电话：0731-84035189传真：0731-84035196邮箱：ir@lbxdrugs.com六、其他事项1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2022年8月13日附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书老百姓大药房连锁股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
