1. 证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-0021成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年1月6日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于2023年1月9日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
4. 本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5. 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
6. 二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经与会监事审议，一致认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。
7. 本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
8. 《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//）的相关公告。
9. 关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
10. 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
11. 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
12. 证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-00222、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经与会监事审议，一致认为：公司制定的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
13. 《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//）的相关公告。
14. 关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
15. 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
16. 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》监事会对公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：（1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-0023事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//）的相关公告。
关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
监事会将在充分听取公示意见后，于公司2023年第一次临时股东大会审议本激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
4、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于监事辞职并补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2023年1月9日。
