1. 中矿资源集团股份有限公司1证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2023-003号债券代码：128111债券简称：中矿转债中矿资源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2. 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 一、会议召开的基本情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）14:00。
4. （2）网络投票时间：2023年1月9日。
5. 其中，通过深圳证券交易所交易系统（）进行网络投票的具体时间为：2023年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的具体时间为：2023年1月9日9:15—15:00期间的任意时间。
6. 2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。
7. 3、会议召集人：公司董事会。
8. 4、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
9. 5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。
10. 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
11. 二、会议出席情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12. 中矿资源集团股份有限公司21、出席本次股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份112,309,392股，占公司股份总数的24.3295%。
13. 其中：出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份数34,213,970股，占公司股份总数的7.4118%；通过网络投票的股东12人，代表股份数78,095,422股，占公司股份总数的16.9178%。
14. 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
15. 3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所任保华律师和张贺铖律师出席本次股东大会并进行了见证。
16. 三、议案审议表决情况本次股东大会审议的议案及表决结果如下：1、本次股东大会审议通过的议案议案名称类别同意反对弃权结果票数(股)比例票数(股)比例票数(股)比例议案1：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》出席会议所有股东111,855,59399.5959%432,4190.3850%21,3800.0190%通过出席会议中小股东4,836,84391.4226%432,4198.1733%21,3800.4041%议案2：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》出席会议所有股东112,309,09299.9997%3000.0003%00.0000%通过出席会议中小股东5,290,34299.9943%3000.0057%00.0000%2、本次股东大会表决情况总结本次股东大会审议的议案1为普通决议事项，该等议案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数；议案2为特别决议事项，该等议案的同意票数达到了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上。
本次股东大会审议的议案全部获得通过。
中矿资源集团股份有限公司3四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市嘉源律师事务所任保华律师和张贺铖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件1、中矿资源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2023年1月9日 二、会议出席情况 四、律师出具的法律意见 五、备查文件。
