1. 证券代码：601609证券简称：金田股份公告编号：2023-003债券代码：113046债券简称：金田转债宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示:被担保人名称：香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
3. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司香港铭泰、重庆金田提供最高限额55,830.06万元人民币（其中8,100.00万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算）的担保。
4. 截至2023年1月5日，公司已为香港铭泰提供的担保余额为人民币156,474.30万元（其中22,701.78万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算）；已为重庆金田提供的担保余额为人民币990.00万元。
5. 本次担保是否有反担保：无特别风险提示：截至2023年1月5日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币470,357.97万元（其中27,426.51万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算），占公司最近一期经审计净资产的62.74%。
6. 本次被担保方香港铭泰截至2021年12月31日经审计的资产负债率超过70%。
7. 截至公告披露日，公司无逾期担保事项。
8. 敬请投资者关注投资风险。
9. 一、担保情况概述（一）本次担保事项基本情况1、公司于2023年1月6日向渣打银行（香港）有限公司出具《最高额保证函》，为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全部债务提供连带责任保证担保，担保的债务最高额为1,500万美元。
10. 2、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司出具《公司保证函》，为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为600万美元。
11. 3、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司宁波分行出具《公司保证函》，为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或服务而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为6,000万美元。
12. （二）本次担保事项履行的内部决策程序公司分别于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,236,845.85万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。
13. 具体内容详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月13日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。
14. 二、被担保人基本情况（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：1、香港铭泰公司名称香港铭泰国际实业有限公司注册资本3,000万美元注册地址6/FMANULIFEPLACE,348KWUNTONGROAD,KL成立日期2009年12月4日经营范围一般贸易2、重庆金田公司名称重庆金田铜业有限公司注册资本20,000万元注册地址重庆市江津区珞璜镇云港大道272号法定代表人桂建强成立日期2018年8月8日经营范围压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。
15. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）香港铭泰、重庆金田为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
16. （二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况单位：万元币种：人民币公司名称日期资产总额负债总额银行贷款总额流动负债总额资产净额营业收入净利润资产负债率%香港铭泰2021年度/2021年12月31日89,056.6372,933.84-72,933.8416,122.79792,779.361,566.4681.902022年1-9月/2022年9月30日153,590.66132,171.12-132,171.1221,419.54834,283.013,241.9686.05重庆金田2021年度/2021年12月31日32,969.0813,681.84-13,097.3919,287.24--550.7341.502022年1-9月/2022年9月30日82,964.5565,888.36-65,294.6617,076.19401,607.79-2,245.6179.42注：2021年度数据经审计，2022年前三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容（一）公司拟为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全部债务提供不超过1,500万美元的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为自保证签署之日始，直至所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日后的三年止。
2、本次担保的债务最高额为1,500万美元。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（二）公司拟为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供不超过600万美元的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为自债权确定期间届满日起三年。
2、本次担保的债权最高额为600万美元。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（三）公司拟为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或服务而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务提供不超过6,000万美元的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为自债权确定期间届满日起三年。
2、本次担保的债权最高额为6,000万美元。
3、本次担保方式为连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对全资子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。
被担保方香港铭泰资产负债率超过70%，但上述被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、董事会意见本次担保已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2023年1月5日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币470,357.97万元（其中27,426.51万美元按2023年1月5日美元兑人民币汇率6.8926折算），占公司最近一期经审计净资产的62.74%，无逾期担保。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会2023年1月9日。
