1. 证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2023-001银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年01月09日（星期一）在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3. 会议通知已于2023年01月03日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。
4. 本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。
5. 会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
6. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》聘任肖长亮先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
7. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8. （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任陆雅婧女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
9. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
10. （三）审议通过《关于变更内部审计部经理的议案》因公司内部岗位调整，陆雅婧女士不再担任内审部经理一职。
11. 经审议，聘任张牡丹女士为公司第四届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
12. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13. （四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
14. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
15. 三、上网公告附件1、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
16. 特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2023年01月10日附件：高级管理人员简历肖长亮，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，制冷工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。
历任海尔集团冰冷研发项目经理、超前开发部长，海信集团冷柜结构部部长、冷柜研发总经理。
2022年4月起任公司副总工程师兼技术中心总监，现任公司副总经理、总工程师。
附件：证券事务代表简历陆雅婧，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内审师（CIA），税务师。
历任浙江稽山控股集团有限公司出纳，浙江中兴会计师事务所审计助理，2016年08月起任银都餐饮设备股份有限公司内审专员、内审部经理，现任公司证券事务代表。
