1. 证券代码：600807证券简称：济南高新公告编号：临2023-001济南高新发展股份有限公司第十届董事会第三十八次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十八次临时会议于2023年1月9日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。
3. 应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，经半数以上董事推举，本次董事会由董事王成东先生主持，符合公司法、公司章程的要求。
4. 经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》。
5. 根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生担任第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。
6. 同时，根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，王成东先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
7. 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
8. 特此公告。
9. 济南高新发展股份有限公司董事会2023年1月10日 br1 br1_0。
