1. 公告编号：2023-004证券代码：839879证券简称：丰亿港营主办券商：东吴证券苏州丰亿港口运营股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年2月1日上午9：00。
7. （六）出席对象公告编号：2023-0041.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股839879丰亿港营2023年1月30日2.本公司董事、监事、高级管理人员。
11. （七）会议地点公司会议室。
12. 二、会议审议事项（一）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》根据公司2022年度关联交易的发生情况，对公司2023年度日常性关联交易预计如下：序号关联方名称关联交易类别预计发生金额1江阴俱进钢板加工有限公司提供劳务服务100万元2江阴创瑞电力装备有限公司销售商品20,000万元3江阴创瑞电力装备有限公司采购商品5,000万元4江阴创瑞电力装备有限公司提供运输服务300万元5江阴创瑞电力装备有限公司提供劳务服务700万元6陈玲关联租赁10万元公告编号：2023-0047江苏广源金属加工有限公司关联租赁200万元8王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟关联租赁4万元9朱跃强接受财务资助3000万元具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台()披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
13. 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠、李洲。
14. （二）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务审计工作。
15. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台()披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
16. 三、会议登记方法（一）登记方式自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场公告编号：2023-004书面登记手续。
（二）登记时间：2023年2月1日上午8:30-9:00（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：侍洋电话：0512-56970301传真：0512-56970301（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理五、备查文件目录（一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会2023年1月10日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 （二）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年2月1日上午8:30-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：侍洋电话：0512-56970301传真：0512-56970301 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理 五、备查文件目录。
