1. 公告编号：2023-011证券代码：833751证券简称：惠同新材主办券商：中金公司湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月20日2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场+通讯会议4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席刘月娥6.召开情况合法合规性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
4. 监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。
6. 公告编号：2023-0112.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
8. 本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
10. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
12. 本议案尚需提交股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》1.议案内容：审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告。
14. 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《2022年度审计报告》。
15. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》1.议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2022年度公司将不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司的经公告编号：2023-011营发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：审议公司《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度生产经营计划及财务预算的议案》1.议案内容：审议公司《2023年度生产经营计划和财务预算》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2023-011本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《非经常性损益审核报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2023-011（十一）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》1.议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《会计政策变更公告》。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况公告编号：2023-011本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
（二）公司监事会关于2022年年度报告及2022年度利润分配方案的书面审核意见。
湖南惠同新材料股份有限公司监事会2023年3月21日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》 （四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》 （五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 （六）审议通过《关于2023年度生产经营计划及财务预算的议案》 （七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》 （八）审议通过《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》 （九）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 （十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 （十一）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》 （十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 三、备查文件目录。
