1. –1–香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. ShanghaiConantOpticalCo.,Ltd.上海康耐特光學科技集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2276）股東週年大會通告兹通告上海康耐特光學科技集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月14日（星期三）上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號一樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理以下事項：普通決議案1.考慮及酌情批准本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告。
3. 2.考慮及酌情批准本公司截至2022年12月31日止年度之董事會（「董事會」）報告。
4. 3.考慮及酌情批准本公司截至2022年12月31日止年度之監事會報告。
5. 4.考慮及酌情批准截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司合併財務報表及本公司核數師報告。
6. 5.考慮及酌情批准續聘安永會計師事務所為本公司之核數師直至本公司下一屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。
7. –2–6.考慮及酌情批准派付截至2022年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.15元（含稅）。
8. 7.考慮及酌情批准有關本公司非執行董事趙曉雲女士薪酬議案的決議案。
9. 特別決議案8.考慮及酌情批准授予董事會發行股份一般授權的議案：(1)授予董事會一般授權，以發行、配發及處置額外股份，董事會將予配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本的20%；(2)授予董事會的授權內容包括但不限於下列各項：(i)因應上述的股份發行增加本公司的註冊資本，並辦理中華人民共和國（「中國」）及香港有關機關的相關登記手續；(ii)就本公司註冊資本適當修訂本公司公司章程（「公司章程」）中相關條文及需要作出相應修訂的任何其他條文，以反映配發或發行新股份後本公司註冊資本及股權架構的變動，並將公司章程的有關修訂遞交中國及香港有關機關審批及記錄（視情況而定）；(iii)批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必需的一切相關文件、契據及事宜；及–3–(iv)董事會將僅根據中國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）以及香港和中國其他有關法例及規例，並僅於取得中國證券監督管理委員會及╱或其他有關中國政府機關的一切必要批准後，方會行使上述授權下的權力。
10. (3)授權期限上述一般授權不得超過相關期間（「相關期間」）。
11. 相關期間為自股東週年大會以特別決議案通過本授權議案之日起至以下最早者屆滿：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)於股東週年大會通過有關決議案起計12個月屆滿當日；或(iii)股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂該項授權之日。
12. 9.考慮及酌情批准刊載於本公司日期為2023年5月24日的通函附錄一中對公司章程的修訂。
13. 10.考慮及酌情批准刊載於本公司日期為2023年5月24日的通函附錄二中對公司章程的修訂。
14. 承董事會命上海康耐特光學科技集團股份有限公司執行董事兼董事會主席費錚翔香港，2023年5月24日–4–附註：(i)凡有權出席上述大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其代表，代其出席並投票。
15. 受委代表毋須為本公司股東。
16. 如股東委任一名以上代表，則該等代表僅可在投票中行使其投票權。
(ii)如屬聯名股東，在排名靠前的持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名股東將無權投票，而就排名先後而言，當其中一名於股東名冊內就有關股份排名靠前的聯名股東出席時，其方有權就有關股份投票。
(iii)如閣下擬委派代表出席股東週年大會，務請閣下填妥隨附的代表委任表格，及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格，則連同經公證的授權書或其他授權文件，盡快交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，以確保上述文件有效。
填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
(iv)為確定可出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將自2023年6月8日（星期四）至2023年6月14日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。
所有過戶文件連同相關股票須於2023年6月7日（星期三）下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
(v)為確定股東收取末期股息的權利，本公司將自2023年6月20日（星期二）至2023年6月27日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。
所有過戶文件連同相關股票須於2023年6月19日（星期一）下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
(vi)股東或其受委任代表出席股東週年大會，應出示其身份證明文件。
倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
–5–(vii)出席股東週年大會的股東應自行承擔差旅及住宿費用。
(viii)股東如欲出席股東週年大會並行使其投票權，其可透過以下任一方式實現：(1)至股東週年大會會場，親身出席股東週年大會並投票；或(2)委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下的受委代表，代表閣下進行投票。
倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下對受委代表的授權及指示將被撤銷。
(ix)就上述編號9及10的特別決議案而言，由於本公司於中國註冊成立，公司章程以中文編製，並無官方英文譯本。
中文版公司章程之建議修訂載於本公司日期為2023年5月24日的中文版通函。
任何英文翻譯僅供參考。
如有不一致之處，概以中文版本為準。
(x)本通告所指的時間及日期均指香港時間及日期。
於本通告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士及趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。
