1. 公告编号：2023-013证券代码：832593证券简称：森宝电器主办券商：万联证券广州森宝电器股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长李小云先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3. 本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,784,474股，占公司有表决权股份总数的73.3605%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席2人，董事魏大华、洪素丽、魏剑光因工作关系公告编号：2023-013缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事罗东奇因工作关系缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员6人，列席4人，沈金波、施庆生因工作关系缺席。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：该议案内容详见公司于2023年4月14日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：根据公司章程及相关管理的规定，由董事长向股东大会汇报董事会2022年度工作情况。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
12. （三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：公告编号：2023-013根据法律、行政法规和公司章程等相关的规定，由监事代表向股东大会汇报监事会2022年度工作情况。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
15. （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：公司根据审定的2022年财务报告编制了2022年度财务决算报告，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》1.议案内容：该议案内容详见公司于2023年4月14日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《广州森宝电器股份有限公司关于公司2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
公告编号：2023-013（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：公司根据对2023年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2022年度财务决算，同时考虑多种不确定性因素，编制了2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》1.议案内容：公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计的会计师事务所，审计公司2023年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。
2.议案表决结果：普通股同意股数24,784,474股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所（二）律师姓名：余佩瑶、陈如璇（三）结论性意见律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资公告编号：2023-013格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录《广州森宝电器股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》《广州森宝电器股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》广州森宝电器股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》 （六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 （七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
