1. 公告编号：2023-07证券代码：872626证券简称：万昌家具主办券商：财通证券浙江万昌家具股份有限公司2022年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：万传根先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
3. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2023-07（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司财务负责人列席会议二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
6. （二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2023-070%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
8. （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
10. （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
12. （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》公告编号：2023-071.议案内容：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
14. （六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》1.议案内容：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
16. （七）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份公告编号：2023-07总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况根据《公司章程》规定,股东大会在审议关联交易事项时,关联股东应当回避。
但公司全体股东均为关联股东，故不回避表决。
（八）审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》1.议案内容：《关于公司2022年度审计报告的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（九）审议通过《关于拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》1.议案内容：《关于拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》2.议案表决结果：普通股同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2023-070%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京中银（杭州）律师事务所（二）律师姓名：陶冬梅、倪迪翔（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）《浙江万昌家具股份有限公司2022年年度股东大会决议》（二）《北京中银（杭州）律师事务所关于浙江万昌家具股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》浙江万昌家具股份有限公司董事会2023年5月24日。
