1. 证券代码：001378证券简称：德冠新材公告编号：2024-023广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
3. 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
4. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14：002、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
5. 通过深圳证券交易所互联网系统（）投票的具体时间为2024年5月15日9：15至2024年5月15日15：00的任意时间。
6. 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
7. 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
8. 5、会议召集人：董事会6、会议主持人：董事长罗维满7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
9. （二）会议出席情况1、出席会议的总体情况通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计48名，代表股份数共计90,354,132股，占公司有表决权股份总数的67.7655%。
10. 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共29名，代表股份数共计81,813,216股，占公司有表决权股份总数的61.3598%；通过网络投票出席会议的股东共19名，代表股份数共计8,540,916股，占公司有表决权股份总数的6.4057%。
11. 2、中小股东出席情况通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计42名，代表股份数23,091,878股，占公司有表决权股份总数的17.3189%。
12. 其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份数14,550,962股，占公司有表决权股份总数的10.9132%。
13. 通过网络投票的中小股东19人，代表股份数8,540,916股，占公司有表决权股份总数的6.4057%。
14. 3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。
15. 二、提案审议表决情况（一）议案的表决方式本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
16. （二）议案的表决结果议案序号议案名称类别同意反对弃权股数（股）占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）股数（股）占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）股数（股）占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）1.00关于公司2023年年度报告及摘要的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过2.00关于公司2023年度董事会工作报告的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过3.00关于公司2023年度监事会工作报告的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过4.00关于公司2023年度财务决算报告的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过5.00关于公司2023年度利润分配预案的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过6.00关于公司续聘2024年度审计机构的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过7.00关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过8.00关于公司2024年度董事薪酬的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过9.00关于公司2024年度监事薪酬的议案总体表决情况90,289,93299.928964,2000.071100中小投资者表决情况23,027,67899.722064,2000.278000表决结果通过本次会议共审议9项议案，议案7为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所2、见证律师：高毛英、高瑶3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会2024年5月15日 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告。
